Что такое обэп (оэб, оэбипк, уэбипк, гуэбипк). Чем занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями (обэп)? Гуэбипк мвд
Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью. В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут. Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать!!!) сильно не честного человека.
Опросы и наведение справок: что это за действия?
Предупреждаем руководителя
Для справки
Итак, к вам пришли
Постарайтесь сделать так, чтобы первое лицо компании не присутствовало во время проверки.
Причины:
Если это возможно, во время проверки заставьте ваш персонал работать с утроенной энергией. Займите их конкретным делом. Или попробуйте отпустить персонал домой.Лично я не видел ни одной проверки со стороны сотрудников ОБЭП или ОНП (УЭБ и ПК), которые бы действовали строго по закону. Они его нарушают просто с невероятной последовательностью. В данной статье мы не будем рассматривать причины того, почему проверяющие НЕ СПОСОБНЫ соблюдать закон. Скажу лишь, что по-другому они не могут и не смогут, даже если захотят. Не смогут. Таковы механизмы работы разума (как бы по мягче написать!!!) сильно не честного человека.
Опросы и наведение справок: что это за действия?
Опрос и наведение справок – основная и самая рутинная часть работы полицейских. Сотрудники полиции могут письменно или устно, объяснив причины своего интереса (п.4, 5, 10 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; п.п.1,2 ч.1 ст.6 Федерального закона от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД):
Опрашивать руководство и сотрудников компании по интересующим их вопросам. Вовсе не обязательно речь должна идти о вашей компании и сотрудниках. Они могут прийти и с расспросами о ваших контрагентах (поставщиках, покупателях, арендаторах, частных клиентах, банках и т.д.), госслужащих, с которыми вы контактировали;
Наводить справки, то есть запрашивать у вашей компании информацию и знакомиться с документами о вашей компании, ваших контрагентах и любых прочих лицах, с которыми контактировала ваша компания.
Какие бумаги должны предъявить полицейские
Для допросов при личном визите полицейским не нужно ничего, кроме служебного удостоверения и, хотя бы, устного объяснения причин своего визита. А для наведения справок вам должны представить письменный мотивированный запрос на бланке ведомства с подписью и печатью (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»).
Предупреждаем руководителя
Если нет уверенности, что перед вами именно полицейский, то это легко проверить. Нужно позвонить в его отделение (отдел, управление) или сразу в ГУВД по региону. Нужные телефонные номера можно найти на интернет-сайтах ГУВД, а ссылки на них – на сайте МВД (mvd.ru/contacts/sites).
Что могут спросить и потребовать показать
Опрос и запрос информации, и ознакомление с документами возможны как по уже возбужденному уголовному или административному делу, так и при проверке заявлений и сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях (п.4, 5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»; ст.6, 7 «Закона об ОРД»). И спросить полицейские могут все, что, по их мнению, имеет отношение к делу.
Можно ли отказать полицейским?
Для проведения опросов и наведения справок полицейские могут прибыть на вашу территорию – «беспрепятственно посетить» (п.5 ч.1 ст.13 «Закона о полиции»). И достаточно принять их, например, в приемной или переговорить с ними на входе в ваше здание. А вот в свои служебные и иные помещения вы имеете полное право не пускать – ведь это еще не обследование или обыск (Статья 182 УПК РФ).
С расспросами и запросами документов дело обстоит так. Полицейские не могут привлечь вас к ответственности за то, что вы не отвечаете на их вопросы (например, говорите, что вы не помните того, о чем спрашивают). Задержать и доставить вас в отделение «для опроса там» они также, разумеется, не вправе. А значит, на вопросы и запросы полицейских можно отвечать по ситуации:
(Если) из их смысла ясно, что вы лично или ваша компания можете стать (или уже стали, например, в запросе есть ссылка на дело по КоАП или УК РФ) фигурантами дела, то решайте сами, в каком объеме делиться с ними информацией.
Но учтите, что если полицейские засомневаются в вашей искренности, то дело может обернуться обследованием, повестками и т.д. Зато, так вы можете выиграть время для консультаций с юристами и адвокатами.
Если вы не против представить требуемую информацию или документы (например, эта информация касается действий совсем сторонних лиц), то лучше в полном объеме удовлетворить интерес полицейских. Иначе вы можете потратить лишнее время на дальнейшие визиты к полицейским и ответы на их запросы. К тому же, если полицейские потом докажут, что запрашиваемые документы у вас были, то они могут по суду оштрафовать вас за непредставление сведений (информации) по ст. 19.7 КоАП РФ (Постановление ВС РФ от 17.02.2011г. №51-АД11-1);
Если запрашиваемые документы содержат коммерческую тайну, то вы можете с полным правом их не выдавать. Вы можете отказать в выдаче этих документов даже по мотивированному требованию полицейских. И максимум, что вам может грозить, — это штраф (100 — 300 руб. — на гражданина, 300 — 500 руб. — на вас как на должностное лицо, 3 — 5 тыс. руб. — на юридическое лицо) (Статья 19.7 КоАП РФ). Принудительно изъять такие документы полицейские вправе только (Части 1 — 3 ст. 6 Федерального закона от 29.07.2004 N 98-ФЗ):
— (или) в рамках возбужденного уголовного дела, то есть когда к вам пришли с постановлением о выемке/обыске;
— (или) через суд, что в нашей ситуации тоже означает наличие возбужденного уголовного дела.
Для справки
Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет производства) – это сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и др.) (Ст.1465 ГК РФ; п.2 ст.3 Федерального закона от 29.07.2004г. №98-ФЗ «О коммерческой тайне»)
— которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность;
— к которым отсутствует свободный доступ у третьих лиц на законном основании;
— в отношении которых ваша компания ввела режим коммерческой тайны.
Обследование ваших помещений и изъятие документов
Если документы находятся в жилом помещении, то в рамках обследования попасть туда и изъять документы (без согласия проживающих там лиц) нельзя. Это признают и сами полицейские (Статья 15 «Закона о полиции»). Выемка или обыск в жилище могут производиться только с санкции суда (ч.3 ст.182, ч.2 ст.183 УПК РФ; абз.2 ст.8 «Закона об ОРД»).
А вот отказать в изъятии части документов можно на том же основании, что и при их запросе. Если требуемые документы содержат охраняемую законом тайну (например, коммерческую), то они могут изыматься только в рамках расследования уголовного дела (т.е. оно уже должно быть возбуждено) или с санкции суда (ст.5, ч.1-3 ст.6 Федерального закона от 29.07.2004 №98-ФЗ).
Если полицейские все же изымают такие документы, то пригрозите им, что сделаете отметку в протоколе изъятия и пожалуетесь потом в прокуратуру (ст.5, 21 «Закона об ОРД»; Приказ Генпрокуратуры РФ от 21.12.2007 №207 в ред. Приказа Генпрокуратуры РФ от 27.02.2009 №55).
Итак, к вам пришли
Общие правила поведения во время любой проверки.
Примечание: эти правила в основном применяются при жестких, подавляющих проверках полиции, прокуратуры и т.д. Чем больше на вас давят, тем более в полном объеме рекомендую использовать ниже приведенные правила.
И еще: оттренируйте применение этих правил на практике с вашим персоналом.
Цель любой проверки ПОЛИЦИИ в самом ее начале – заставить вас нервничать и вызвать вашу негативную реакцию. Если вы справитесь со своей нервозностью и не будете реагировать, нервничать начнут они. Способ справиться с этим прост, не скрывайте свою нервозность.. «вы зззнаете, мменя …, я так нервничаю, что у меня колени тттррясутся. Вввот посссмотрите». Или «господа, одну секунду…, я от вас никуда не денусь, присаживайтесь, через пару минут я закончу свои дела и отвечу на все ваши вопросы». Вариантов великое множество;
Никогда, никогда, никогда… не оправдывайтесь. Не работает. У нас, у людей, принято: раз оправдывается, значит, виноват;
Никогда не скатывайтесь до разговора «стимул – реакция», разговора, построенного на взаимном обвинении, типа «дура – сам дурак». Не работает, сделаете себе только хуже;
Никогда не делайте проверяющих неправыми. Помните, каждый из нас, не говоря уже о проверяющих, всегда стремится быть правым. И при этом не имеет никакого значения, есть ли в этой правоте хоть толика правды. Вы часто наблюдаете, как кто-то пытается быть правым в своей неправой правоте до последней капли крови. Сделайте проверяющих «правыми», предоставьте им бытийность проверяющих и их компульсивная, навязчивая правота, обвиняющая вас во всех смертных грехах, начнет сходить на нет. Задавайте вопросы примерно такого содержания: «Понял. С нами все ясно. А что правильного в том, что вы, не имея понятых, осматриваете помещение?». Хорошо: «Что хорошего в том, что вы угрожаете нам уголовным кодексом?». Или: «Да, я понимаю, вы на службе, вы обязаны делать свое дело и все же, посмотрите сюда (показывает им ст.5 ФЗ «Об ОРД»), что правильного в том, что вы отказываетесь раскрыть источники вашей информации?» и так далее;
Постарайтесь не оставлять проверяющих один на один с вашими сотрудниками. Тут без комментариев, мало ли что скажет ваш сотрудник, находясь под прессом давления и обесценок со стороны проверяющих;
Указывая на недостатки проверяющих, указывайте точно на факты, не обесценивая самого человека, его должность и т.д. Например: «Вы дослужились до майора и наверняка это было не просто. Вы солидный человек, имеющий солидную должность, но то, что вы изымаете документы коробками и без всякой описи, по-моему, «ни в какие ворота не лезет»;
Никогда не используйте обобщения, обвиняя систему в целом, типа: «Все вы коррупционеры и вообще все менты козлы». В этом случае система просто будет сплачиваться против вас. Ваша цель сделать противника более покладистым, заставив его работать на себя, а не вызывать в свой адрес бурю негатива. Если кто-то из проверяющих ведет себя прилично и строго соблюдает закон, скажите ему, что он молодец, и тут же укажите на того, кто ведет себя не совсем адекватно. Вы таким образом разрушите единение проверяющих между собой. Как-то во время проверки один старший лейтенант попросил кофе. Я ему ответил: «Вашему коллеге кофе дадим, он вдет себя очень прилично, а вам нет, вы хамите и угрожаете. Вы не получите кофе». И так оно и было;
Не врите. Научитесь говорить приемлемую правду, часть правды, научитесь отвечать не отвечая, давая уклончивые ответы. Вопрос: «Это стул?» Ответ: «Я видел такие в магазине»;
Никогда не молчите. Сделаете только хуже. Смотри пункт выше;
Никогда не отказывайтесь от подписания актов, протоколов и так далее. Наоборот используйте всякую возможность, чтобы вписать в акт, протокол все свои несогласия, все свои замечания… если вам показалось, что вам намекали на взятку (при условии, что так оно и было), так и напишите «мне показалось…» Пусть потом у прокурора оправдываются и объясняются;
Во время общения с проверяющими (если это вообще можно назвать этим великим словом «общение»), игнорируйте любой антагонизм, любое подавление, любые оценки и обесценки и давайте подтверждение только положительному. Например, проверяющий главному бухгалтеру: «Да, Надежда Николаевна! Доигрались. У вас есть дети? Двое маленьких детей! Ууу… в ближайшую пятилетку расти они будут без вас. Вернетесь из мест не столь отдаленных, они уже будут взрослыми». Ответ Надежды Николаевны: «Да, у меня хорошие дети. А что за документ вы взяли на моем столе, без моего разрешения?»
Постарайтесь склонить проверяющего к сотрудничеству. Если не получается, начинайте оперировать законами и на каждое слово, каждое действие проверяющих требуйте показать вам, где написано, что он имеет право что-то делать. Также используйте ваше знание законов, показывая проверяющим ссылки, демонстрирующие их неправоту. Не путайте это с советом выше. Тут вы не делаете проверяющих неправыми, вы даете им возможность самим это увидеть. Например, полицейский без понятых лазит по ящикам вашего стола, вы ему говорите: «вы осматривает мои ящики, гляньте что тут есть закон, подписанный Президентом, смотрите, что они тут пишут» и показываете ему ссылку из КОАП. Если опять не получается привести проверяющих в чувство, поговорите с ними о них. Например: «с нами теперь окончательно все ясно. А вот вы, вы что ангел? Вы лично когда-нибудь нарушали закон? Вам приходилось брать взятки? Давайте поговорим о вас лично». Как-то я сказал проверяющему одну фразу и на этом все кончилось, я сказал следующее: «Я знаю, что у вас, прямо вот здесь, есть что-то, о чем бы вы не хотели, чтобы узнали другие люди. Так вот, если вы не прекратите свои незаконные действия и не прекратите нападки, я сделаю так, что то, о чем бы вы не хотели, чтобы узнали другие люди, другие люди об этом узнают. Вам понятно то, что я сказал?». Конечно, вы должны быть готовы реализовать свою угрозу.
Во время проверки не бравируйте своими связями. Если они у вас есть, и вы уверены, что ваш звонок «другу» все решит, то, не говоря ничего проверяющим сделайте звонок «другу» и просто дайте старшему трубку. И тем более никогда не угрожайте проверяющим. И ТЕМ БОЛЕЕ не трогайте их руками, не оказывайте явного физического сопротивления (этим вещам в УК РФ посвящено несколько статей);
Постарайтесь сделать так, чтобы первое лицо компании не присутствовало во время проверки. Причины:
Ген. директор должен оставаться с «трезвой» головой и быть подавленным;
С зама или юриста взятки не вымогают;
Зам или юрист всегда может «включить дуру» и сказать, что он этого не знает и что им лучше написать запрос и он на него ответит;
Как правило, наказание грозит первому лицу, и он из-за этого может сильно нервничать. Юристу же ничего не грозит, и он будет вести себя гораздо адекватнее. Обучите вашего юриста и выдайте ему доверенность на представление интересов вашей компании.
Помните, как правило, полицию абсолютно не интересует вопрос вашего наказания, их интересует немедленная нажива. И если вы дадите понять, что денег они не получат никогда… они начнут терять к вам всякий интерес. Это не отменяет использование всего того, что я написал выше. Здесь мы говорим только о том, что взятка решая одну проблему, тут же создает новую, еще большую проблему на будущее;
Помните, каким бы ласковым ни был тот или иной проверяющий, он здесь не для того, чтобы спасти вашу компанию и вас. Его милая улыбка и слащавые слова – это шипение красавицы кобры, которая все равно вас укусит, как бы с ней ни любезничали. Так что даже и не думайте, что любезность вам поможет. Вам поможет спокойная, прагматичная жесткость и использование перечисленных здесь правил;
Если это возможно, во время проверки заставьте ваш персонал работать с утроенной энергией. Займите их конкретным делом. Или попробуйте отпустить персонал домой.
ОБЭП (правильная аббревиатура - ОЭБиПК - отдел экономической безопасности и противодействия коррупции) принято расшифровывать как отдел по борьбе с экономической безопасностью.
Сотрудники отдела выполняют разнообразные функции, большая часть которых направлена на противодействие экономическим преступлениям.
Структурная подчиненность
Находится отдел под руководством Министерства внутренних дел РФ. Обеспечивает функции МВД по реализации и выработке государственной политики, а также правовому и нормативному урегулированию в области экономической безопасности всего государства. Выполняет различные иные функции согласно Положению о Департаменте, а также согласно нормативным правовым актам МВД РФ.
ОБЭП состоит под юрисдикцией ГУЭБиПК МВД России (расшифровывается как Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ). Это самостоятельное подразделение, входящее в Центральный аппарат МВД. Выполняет функции главного оперативного подразделения по борьбе с налоговыми, а также экономическими преступлениями.
Функции отдела
Основные функции, которые выполняет отдел, а также его сотрудники:
- выявление угроз для экономической безопасности страны в пределах компетенций МВД;
- разработка мер по нейтрализации угроз;
- участие в проведении разработок программ федерального уровня по противодействию преступлениям;
- проведение организации мероприятий по выявлению, пресечению, предупреждению, а также раскрытию самых опасных международных, межрегиональных экономических или налоговых преступлений в предпочтительных сферах экономики;
- борьба с преступлениями против государственной власти, интересов госслужбы, органов местного самоуправления;
- предупреждение, пресечение и выявление наиболее резонансных налоговых и экономических преступлений;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на защиту любых форм собственности от преступной деятельности с целью обеспечения благоприятных условий для развития сферы предпринимательства и инвестирования;
- проведение документальных проверок, а также ревизий, основная цель которых - пресечение, выявление, раскрытие налоговых и экономических преступлений, которые носят международный характер, а также характер региональный;
- в рамках компетенций организация борьбы с легализацией финансовых средств или другого имущества, которые получены преступным путем;
- в рамках компетенций участие в организации борьбы с финансированием экстремизма, терроризма, прочей противоправной деятельности.
Сотрудники отдела
Сотрудниками данного подразделения являются оперуполномоченные люди. Чаще всего их можно увидеть одетыми не по форме. Они приходят в компанию, аргументируя свой визит жалобой от клиента. Массовая инициированная органами свыше проверка может произойти в любой компании.
Основанием для проверки может быть один из 4 пунктов:
- подозрение в совершении уголовного преступления компанией или сотрудником компании;
- проведение профилактических мероприятий во избежание совершения правонарушения экономического характера;
- проверка деятельности государственной налоговой инспекции на примере конкретной компании;
- "наезд" конкурентов.
Последний пункт означает, что данные сотрудники не являются официальными оперуполномоченными, следовательно целью подставных проверяющих будет получение информации о деятельности компании, ее клиентах, данных о продажах, прибылях, а также прочая конфиденциальная информация. В случае такого визита необходимо незамедлительно сообщать в вышестоящие органы МВД.
Чтобы понимать, входят ли действия сотрудника, «навестившего» компанию с целью проведения проверки, в рамки закона, нужно знать, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП.
В его обязанности входит:
- осуществление комплекса предупредительно-профилактических мероприятий по выявлению и постановке на учет лиц, которые ранее были судимы за различные преступления, а также лиц, склонных к преступлениям уголовного толка и различным нарушениям экономического характера;
- планирование работы, ведение журналов учета, картотек, фотоальбомов осужденных ранее и прочих лиц, подозреваемых или представляющих интерес для следствия и оперативных действий, проживающих или работающих (появляющихся) на территории, находящейся под наблюдением;
- иметь агентурные связи;
- организовывать контроль и наблюдение за теми людьми, которых взяли на учет, или которые находятся под надзором;
- участвовать в рассмотрении заявлений от граждан о преступлениях;
- принимать в рамках компетенций меры, сопутствующие раскрытию преступлений, которые совершены в текущем году или ранее;
- контролировать людей, склонных к совершениям преступлений, а также места скоплений криминальных личностей;
- участвовать в сборе вещественных доказательств;
- совершать мероприятия по раскрытию преступлений прошлых лет;
- совместно с другими работниками участвовать в выявлении лиц, совершивших преступление, обозревать материалы и вещдоки (пример - фальшивая купюра в сдаче);
- учитывать и анализировать совершенные противоправные деяния (преступления);
- вносить предложения по предупреждению преступлений или устранению причин для их совершения.
Должностные обязанности оперуполномоченного ОБЭПа очень схожи с обязанностями оперуполномоченного МВД. Однако во всей работе прослеживается экономическая специфика. Основные проблемы, с которыми сталкиваются оперы, это - сбыт фальшивых денег, подделка денежных знаков, документов, дача взяток в различных размерах, подлоги, выявление фактов незаконного предпринимательства и многие другие, связанные с экономической сферой действия.
Кроме перечисленных выше обязанностей, сотрудники ОБЭПа занимаются:
- проверками заявлений, поступающих от граждан;
- работой по подбору и вербовке кандидатов в агентурную сеть;
- взаимодействием с различными исправительными органами;
- проведением выездов и бесед на тему экономической безопасности;
- повышением своего профессионального уровня;
- участием в проведении оперативных совещаний, коллегий, подведениях итогов, плановых основных оперативных мероприятиях;
- подготовкой отчетности.
Когда приходит ОБЭП
Чаще всего сотрудники дано службы приходят проводить проверку в компанию после того, как поступила жалоба с указанием ведения незаконной деятельности. Такая жалоба может быть подана как от недовольного сервисом клиента, так и от конкурента, который хочет остаться в выигрыше.
Оперуполномоченный ОБЭПа в данной ситуации может прийти не по форме, одетый в гражданскую одежду. Проведя какое-то время среди простых покупателей, совершит покупку товара и услуги, а уже по факту покажет удостоверение и попросит предъявить определенные документы.
Что делать компаниям, если проверяющие все же пришли? Не стоит впадать в панику. Если фирма уверена, что работает честно и не занимается теневыми схемами, то проверке будет сложно выявить факты правонарушений.
В этой ситуации необходимо четко и вежливо выполнять все требованиям проверяющих. Люди, работающие в такой структуре, не терпят возражений, с радостью цепляются к любому слову и ищут подвох в каждой фразе. Однако необходимо также знать и свои права.
Если оперуполномоченный ОБЭПа письменно заполняет какие-либо документы, нужно вежливо, но настойчиво просить дать прочитать их. Указанное неверно название фирмы, вида собственности, деятельности, неверно поставленная дата - любая ошибка может стоить бизнесу его будущего, а владельцам - свободы. Чтобы избежать неприятностей в будущем, такие ошибки необходимо исправлять тут же, на месте, вежливо настаивая на своем.
Оперуполномоченный ОБЭП обязанности должен выполнять только в рамках закона. Например, если компанию просят раскрыть коммерческую тайну, аргументируя просьбу словами и не подтверждая документально, то руководство имеет полное право отказать в этой просьбе. Коммерческая тайна может быть раскрыта только по получении соответствующего распоряжения от прокурора. Выдают такие письма редко, для получения разрешения должны быть весьма серьезные причины - большие теневые схемы, сторонние доказательства незаконной деятельности, полученные от проверенных лиц.
Важно знать
Это сложная, изобилующая нюансами работа. Оперуполномоченным ОБЭП вменено в обязанности выявление налоговых правонарушений, но привлечение лица к административной или налоговой ответственности в полномочия данной структуры и ее сотрудников не входит.
Соответственно, по факту выявления совершенного налогового преступления комиссия обязана передать документы и соответствующие данные в налоговые органы Государственной налоговой инспекции. А после этого уже налоговая уполномочена привлекать лица на основании материалов, переданных ОБЭПом, к административной и прочей ответственности.
Полномочия оперуполномоченного ОБЭП не могут выходить за рамки законодательства РФ. По факту выявления нарушений сотрудником своих обязанностей или превышения полномочий пострадавшее лицо вправе подать жалобу в суд или вышестоящую инстанцию.
Задачи в области налогов
В зависимости от поставленной задачи оперуполномоченный ОБЭП обязанности свои выполняет в установленный срок и согласно требованиям. К примеру, в области налоговых экономических преступлений задачами являются:
- выявление, а также предупреждение и пресечение различных налоговых и разных других экономических преступлений;
- обеспечение безопасности для деятельности различных отделов государственных налоговых инспекций, их защиты от противоправных действий при исполнении служебных обязанностей;
- предупреждение, а также выявление и последующее пресечение коррупции в органах ГНИ.
ОБЭП на транспорте
Кроме работы с офисными сотрудниками, служащим данной структуры часто приходится проверять транспортную отрасль на предмет совершения незаконных сделок. Примером могут служить незафиксированные перевозки товаров, грузов, неучтенная перевалка. Теневые схемы в этой отрасли встречаются достаточно часто, однако для их выявления сотрудникам приходится потратить значительное количество времени.
Оперуполномоченный ОБЭП на транспорте часто расследует недостачи. Товар, который не доехал до пункта назначения, мог быть как потерян, так и продан нерадивыми сотрудниками с целью получения наживы. В случае выявления правонарушения старший оперуполномоченный ОБЭП направляет результаты проведенных рейдов в вышестоящие органы.
КУСП
КУСП - это книга учета сообщений о преступлениях. На основании заявлений, поступающих от граждан, ведется учет противоправных деяний. Проверка КУСП оперуполномоченным ОБЭП проводится на основании проведенного ранее расследования. Если в компанию пришло письмо, в котором указана данная аббревиатура, то, кроме 4 букв, письмо должно содержать основания, опираясь на которые, компанию просят предоставить различные данные. Данная проверка является доследственной, проводится она на основании ст. 144-145 УПК РФ. Результаты проверки заносятся именно в этот журнал. Следовательно, как таковой проверки, которая носит такое название, нет, но аббревиатура получила широкое распространение.
Условия работы и оплата
График работы формально считается классическим - 5 дней в неделю, с понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00, с перерывом на обед. Однако на самом деле ненормированно работает оперуполномоченный ОБЭП. Зарплата для данной категории сотрудников в разных регионах варьируется, входят в оплату различные надбавки за переработки, отработанный стаж, условия работы. В каждом субъекте федерации могут быть свои уровни заработной платы.
Подробности работы
Несмотря на большое количество статей о деятельности данной структуры, редко встречается информация о том, чем занимается оперуполномоченный ОБЭП. Статья, которую можно найти на информационных ресурсах соответствующей тематики, может содержать перечень обязанностей или основ поведения при встрече с сотрудниками ОБЭПа.
Функциональные обязанности, права, ответственности сотрудников структуры - такая информация не разглашается. О работе обэповцев чуть ли не слагают легенды, их деятельность обрастает слухами. Сами же сотрудники, по вполне понятным причинам, о своей работе не распространяются, дабы не привлечь к деятельности отдела излишнего интереса.
Оперуполномоченный ОБЭП, выполняя свои обязанности, не отчитывается о правомерности своих действий, при этом следуя законам, которые ее регламентируют. Вполне понятно, что деятельность структуры, а также методы, которыми она пользуется, обрастают слухами.
В действительности каждый опер, будучи патриотом своей страны, четко исполняет свои обязанности. Есть люди, которые совершают должностное преступление, но ответственность за оное неминуемо настигнет нарушителя. Оперуполномоченный ОБЭП, который в своей работе руководствуется только законными мотивами, будет достойным сотрудником. Стоя на защите экономических интересов страны, сотрудники данного подразделения несут службу такой же важности, как и патрули полиции.
В будущем году Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по городу Москве будет отмечать свой юбилей. Славные традиции подразделений по борьбе с хищениями социалистической собственности, а затем и борьбы с экономическими преступлениями чтятся и продолжаются в этом правоохранительном формировании и по сей день. Сегодня мы хотим рассказать о 1-й ОРЧ УЭБ и ПК, её задачах и функциях, а также привести некоторые примеры успешной деятельности её сотрудников.
Банковские аферисты
За последнее время сотрудниками столичной службы экономической безопасности выявлялось порядка 4,5 тысяч преступлений в банковской сфере за год. Пик активности банковских аферистов пришёлся на посткризисный 2009 год - около 5,5 тысяч. Такая статистика непосредственно связана с мировым экономическим кризисом и активной последующей поддержкой правительством России банковского сектора. Ряд недобросовестных руководителей банковских структур при возникновении неплатежеспособности кредитных учреждений пытались конвертировать денежные средства в иностранную валюту и вывести их за границу, другие руководители преднамеренно создавали условия банкротства с целью личной наживы.
Например, сотрудниками 1-й ОРЧ были выявлены факты вывода руководством ООО Коммерческий банк «Боровицкие ворота» активов организации и последующего преднамеренного её банкротства. Было установлено, что в конце 2008 года банкиры выдали 120 миллионов рублей наличными подконтрольным им коммерческим организациям, которые на самом деле никакой реальной экономической деятельности не осуществляли. Проще говоря, эти деньги ушли в фирмы-однодневки. В банк ими были предоставлены несоответствующие действительности документы, содержащие заведомо ложные сведения о цели получения кредитов и залоговом имуществе, технико-экономические обоснования использования кредитов и отчеты по определению стоимости имущества, передаваемого в залог.
При этом бухгалтерские проводки о зачислении денежных средств на счета организаций-заёмщиков в электронную базу данных были внесены задним числом после отзыва у банка лицензии на осуществление банковских операций. Дальнейшая судьба полученных таким образом средств покрыта мраком. В результате владельцы КБ «Боровицкие ворота» намеренно причинили вред своему же детищу, зная, что банк будет не способен в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Ежегодно сотрудниками 1-й ОРЧ возбуждаются уголовные дела в отношении непосредственно самих кредитных организаций. Некоторые из них приобрели широкий общественный резонанс. Так в декабре 2010 года по материалам сотрудников подразделения по экономической безопасности ГСУ возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере в по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,7 миллиарда рублей. Получателем этого займа выступало малоизвестное ЗАО «Премьер Эстейт», но в итоге кредитные деньги оказались у концерна «Интеко», владелицей которого являлась г-жа Батурина.
Согласно поступивщей информации в июне 2010 года участок земли площадью 58 гектаров, принадлежавший ООО «ТД Раменское» (аффилированная структура концерна «Интеко») был выставлен на продажу. Покупателем выступило учрежденное лишь за три месяца до сделки ЗАО «Премьер Эстейт», уставной капитал которого составлял всего 10 тысяч рублей. Недостающую сумму в размере 12,7 миллиардов рублей безызвестной компании любезно предоставил Банк Москвы. Причем было установлено, что за три недели до его предоставления Мосгордума одобрила решение правительства столицы о взносе в установной капитал Банка Москвы 14,99 миллиарда рублей. Правительство Москвы перечислило указанные денежные средства в счет оплаты дополнительной эмиссии акций банка.
Таким образом предметом залога при получении указанного кредита были акции «Премьер Эстейт» стоимостью 10 тысяч рублей, так как другие денежные средства на его расчетном счету на момент совершения сделки отсутствовали.
Мошенничества
с ценными бумагами
Важным направлением деятельности 1-й ОРЧ является работа по выявлению преступлений в сфере оборота ценных бумаг. Этот рынок является сложным и многогранным сегментом экономики. Он служит важным инструментом привлечения и аккумулирования денежных средств юридических и физических лиц для инвестирования производственной и непроизводственной деятельности.
Мировой рынок ценных бумаг сформировался уже давно, у нас же этот процесс начался сравнительно недавно. В силу молодости и несовершенства данной финансовой отрасли, она становится очень привлекательной для аферистов. Как показывает практика, преступники чаще всего используют подлинные или поддельные векселя Сбербанка России, ксерокопии векселей Федерального казначейства Министерства финансов РФ.
Примером борьбы с оборотом поддельных ценных бумаг является уголовное дело, возбужденное ГСУ при ГУВД по г. Москве в мае 2009 года по факту сбыта организованной группой поддельных векселей Сберегательного банка России на сумму 500 миллионов рублей за 25 миллионов рублей.
22 апреля 2010 года при попытке продажи сотрудникам УЭБ ГУВД по г. Москве девяти простых векселей ОАО «Сбербанк России» в помещении ЗАО «Златкомбанк» был задержан гражданин Атанасов. В тоже время у входа в указанный банк в автомашине был задержан его подельник гражданин Бризицкий.
В ходе дальнейших следственно-оперативных действий были установлены места производства и хранения других фальшивых ценных бумаг. При обысках обнаружены и изъяты денежные средства ЦБ РФ на общую сумму 46 миллионов рублей, предназначенных для сбыта на территории Московского региона.
Пенсионные махинации
Ещё одним направлением деятельности 1-й ОРЧ является защита прав граждан и организаций в сфере пенсионного обеспечения. Так сотрудники принимали активное участие в раскрытии преступления о крупном хищении денежных средств Пенсионного фонда России.
В середине ноября 2009 года поступило сообщение о пропаже 1 миллиарда 250 миллионов рублей с расчетного счета ГУ Пенсионного фонда России.
Сотрудниками службы экономической безопасности сразу же были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых установлено, что 13 ноября 2009 года операционное управление № 1 при Центральном банке России, согласно двум предъявленным фальшивым платежным поручениям, начало переводить деньги. 16 ноября 2009 Пенсионный фонд России обратился в Центробанк, который незамедлительно приостановил транзакции и заблокировал все счета получателей денег. Было установлено, что деньги уходили на счета подставных фирм для последующей их легализации. На основании собранных материалов 16 ноября 2009 года СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы по данному факту было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Похищенные средства были найдены и возвращены на счета Пенсионного фонда России.
Драгоценные нелегалы
Еще одним направлением деятельности подразделения является организация и проведение мероприятий по пресечению незаконного оборота драгоценных металлов и камней. Работа по данному направлению особенно активно проводилась в 90-е годы, когда многие промышленные предприятия фактически прекратили свою работу и на «чёрном» рынке стали во множестве появляться предложения по продаже крупных партий драгметаллов, в том числе в виде лома различных технических изделий.
В настоящее время оперативная обстановка по данной линии стабилизировалась. Однако факты незаконного оборота драгоценных металлов и камней выявляются 1-й ОРЧ постоянно.
Так в 2011 году в управление поступила оперативная информация о том, что группа лиц ищет покупателей на крупную партию изумрудов. В ходе проведенной оперативной комбинации с ними была установлена связь, два сотрудника управления выступили в качестве покупателей. Несмотря на проявляемую осторожность и использование конспирации, личности преступников и их место пребывания в городе были установлены. Ими оказались граждане Крапивников и Стогов. 15 июня 2011 года при попытке сбыта 44 каратов природного изумрудного сырья, относящегося к группе драгоценных камней, за 200 тысяч долларов США они были задержаны. Следственным управлением при УВД по САО г. Москвы в отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 191 УК РФ.
В настоящее время дополнительно установлены два лица, входящие в преступную группу. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление каналов приобретения драгоценных камней указанными лицами.
Фальшивомонетчики
Одним из старейших направлений деятельности 1-й ОРЧ является борьба с фальшивомонетничеством. Существует множество способов подделки денег. До середины 90-х годов купюры множили способом полиграфического копирования. Банкноты, выходящие из печатного станка, могли отличить от подлинных только специалисты. Но этот способ был самым трудоёмким, поэтому фальшивомонетчики взяли на вооружение вариант ксерокопирования. Качество подделок хорошее, производительность неограниченная. Облегчили жизнь мошенникам японские изобретатели, создав цветной ксерокс с функцией двусторонней печати. С этого момента в стране начался настоящий бум по изготовлению ксерокопий денежных купюр. По статистике тех лет в России 9 из 10 выявленных фальшивок были выполнены с применением копировальной техники. Однако сегодня и этот способ уже устарел. На смену ксероксам пришли струйные и лазерные принтеры, сканеры, компьютеры. В России первые случаи изготовления поддельных денежных купюр на компьютере зафиксированы в 1996 году. Сейчас это уже обычное дело.
В столице изымаются десятки тысяч поддельных купюр. Большинство фальшивок поступает в город из Южного федерального округа, хотя отмечены многочисленные факты производства их в прибалтийских республиках бывшего Советского Союза.
Одним из характерных примеров может послужить уголовное дело, возбужденное в сентябре 2010 года по статье 186 УК РФ.
В 1-ю ОРЧ Управления поступила информация, о том что группа лиц, состоящих из жителей республики Дагестан, ищет возможность для сбыта крупной партии долларов США. Сотрудник управления под видом покупателя познакомился с продавцами, которые предложили купить у них 300 тысяч фальшивых долларов США за 3 миллиона 600 тысяч рублей. Преступники вели себя крайне осторожно, предлагая невыгодные для оперативников места и условия совершения сделки, из-за чего она дважды срывалась.
Тем не менее в августе 2010 года все злоумышленники были задержаны. Качество фальшивок оказалось очень высоким, распознать их могли только эксперты. В настоящее время фальшивомонетчики приговорены к длительным срокам тюремного заключения.
Кроме перечисленных выше сфер необходимо отметить еще одно очень важное направление деятельности 1-й ОРЧ - борьбу с незаконным игорным бизнесом. В этом направлении есть масса положительных примеров. Большинство из них активно освещается в СМИ.
Елена ДЕМИДЕНКО
по материалам УЭБ и ПК ГУ МВД России по г. Москве
Поиск по "Гуэбипк мвд россии ". Результатов: гуэбипк - 316 , мвд - 5978 , россии - 18615 .
Результаты с 41 по 60 из 239 .
Результаты поиска:
41. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд. ... экс-сотрудника ГУЭБиПК МВД РФ Дмитрия Захарченко. Финансист требует у них в Высоком суде Лондона $1,2 млрд. Он считает, что лишился активов на данную сумму в ходе вымогательства. Находящийся в розыске Ушерович как раз на днях перебрался из Израиля в Лондон. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, Борис Ушерович, осенью 2018 года сбежав из России , обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль. Такие перемещения были связаны с тем, что в России был...Дата: 05.06.2019 42. Ритуальный арест Дмитрия Усатова. О масштабных мероприятиях по декриминализации сферы ритуальных услуг города стало известно 12 февраля, когда сотрудники УЭБиПК МВД по республике, 22-го отдела Управления «Б» ГУЭБиПК МВД России и СОБР УФСВНГ России задержали 46-летнего начальника службы администрации кладбищ МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Ижевска, его 34-летнего заместителя, а также 45-летнего управляющего и 29-летнего смотрителя Хохряковского кладбища.
Дата: 25.02.2019 43. МВД - сам страхуй. И кажется, первыми должны бы были озадачиться этими вопросами сотрудники ГУЭБиПК МВД России , которые как раз и должны расследовать преступления, как на финансовом рынке, так и бороться с коррупцией. Ждем команды ФАС? Жалобы в ФАС еще ждут своего реагирования. Антимонопольщикам не впервые придется разбираться со сговорами в службе Ольги Соленовой. Минувшей осенью ФАС нашла картельный сговор между поставщиками продуктов для МВД . ООО «Благо», ООО «Соломко» и ООО «ДЗСБ» вступили в сговор для...
Дата: 05.04.2018 44. Как в Анкор-банке Андрея Коркунова "растворились" 260 млн руб. К расследованию произошедшего подключилось главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России .
... Россия » и уже вскоре вошел в высший совет партии, получив статус сокоординатора предпринимательской платформы «Единой России ». «Банк дышал на ладан довольно долго, активы распылялись, а дело, несмотря на заявление, не возбуждалось. Причем в ГУЭБиПК ...
Дата: 02.10.2017 45. К Александру Щукину зашли через Дмитрия Захарченко. Они стремились вывести из России данный капитал». Барфорд рассказал, что ему известно как минимум о 150 миллионах евро, находящихся на счетах кипрских офшоров, контролируемых Щукиным. Озвучил бизнесмен и названия компаний. Опираясь на материалы судебного процесса в Королевском суде Лондона, подчиненные полковника Захарченко из управления «Т» ГУЭБиПК МВД установили, к примеру, что «в 2011–2012 годах ОАО «Шахта Полосухинская» с целью ухода от уплаты налогов произвела выплату дивидендов компании...
Дата: 29.05.2017 46. Спасая генерала Колесникова. ... Борис Колесников Уголовное дело №65397 о хищениях бюджетных денег, выделенных на научно-исследовательскую работу, - итог последней оперативной разработки, проведенной под личным руководством генерал-майора полиции Бориса Колесникова, в то время замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД России . К ОРМ (оперативно-разыскным мероприятиям) на предприятиях космического НПО сотрудники Управления «М» ГУЭБиПК приступили в декабре 2013 года...
Дата: 11.11.2016 47. Карьера Цуканова летит под "откат". 22 мая в Санкт-Петербурге сотрудники местной полиции с коллегами из ГУЭБиПК МВД России задержали заместителя председателя совета депутатов муниципального образования «Зеленоградский район» Сергея Попкова и московского бизнесмена, подозреваемых в мошенничестве на сумму 7 млн руб. На этот раз объектом коррупционной сделки стало предложенное чиновником «содействие» в переводе участка в поселке Ольшанка Зеленоградского района из категории «земель сельхозназначения» в статус «земли под индивидуальное...
Дата: 26.05.2015 48. Основателя "Партии" обобрали перед смертью. Господин Минеев обратился за защитой в ГУЭБиПК МВД РФ, чьи сотрудники начали проверку по его заявлению, которая и завершилась возбуждением уголовного дела в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Но в 2013 году, после громкого развода с супругой, сопровождавшегося судебными спорами о разделе имущества в судах Великобритании и России , он вернулся в Москву.
Дата: 18.03.2014 49. Клан Магомеда Каитова отключают от энергетики. Сотрудники главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД России задержали Магомеда Каитова в центре Москвы, когда он после деловой встречи в сопровождении двух вооруженных охранников подошел к минивэну.
Дата: 13.12.2013 50. Спорт высших освоений. Она стала одним из эпизодов возбужденного в сентябре этого года Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
... Дербеневском переулке, оказалась в центре внимания оперативников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД . Организация позиционировала себя экспертом по рекламе и PR в сфере спортивных мероприятий, а...
Дата: 02.10.2013 51. Львиная доля судьи Волчихиной. ... заявлениями о вымогательстве взятки, а обратились напрямую в Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК ) МВД РФ. Принимая во внимание достаточно высокий пост господина Львова и огромную долю вероятности того...
Но хоть при помощи федерального центра решили проблему - в конце концов, всегда можно убедить себя в том, что в России , мол, испокон веку так было, и боярскую вольницу, особенно в провинции, можно пресечь только силами верных царю опричников.
Дата: 27.08.2013 52. Евгения Урлашова подвел "один единственный уе...ок". В "Единой России " утверждают, что надо дождаться окончания следствия. Мэр и правоохранители Как говорят "Ъ" источники в правоохранительных органах, Евгения Урлашова местный УБЭП по сигналам коммерсантов разрабатывал довольно давно. В активную фазу операция перешла две недели назад, когда в ГУЭБиПК обратился руководитель ООО "Радострой" Сергей Шмелев.
Дата: 04.07.2013 53. Ахмеду Билалову вменили Лондон. Правда, в МВД отметили, что сейчас сотрудники ГУЭБиПК проводят оперативно-следственные действия, направленные на установление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов уже возбужденного дела. Ахмед Билалов, напомним, лишился кресла председателя совета директоров КСК и поста вице-президента Олимпийского комитета России после того, как в начале февраля президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недовольным ходом строительства трамплинов в...
Дата: 11.04.2013 54. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко Совладелец подрядчика РЖД - ГК "1520" - заочно арестован за выплату экс-полковнику ГУЭБиПК МВД 2 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 19.03.2019, Подряд на взятки, Фото...
[ИА "РБК", 18.03.2019, "Совладельца "1520" арестовали за взятку в?2,4 млрд полковнику Захарченко": 24 сентября 2018 года он выехал в Турцию и с тех пор не появлялся в России , следует из изученных в суде документов.
Дата: 19.03.2019 55. Александр Кондратенков делает выводы на Кайманы. В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг.
Дата: 14.05.2018 56. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным. После ревизии и проверок в июне 2016 года в ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области было направлено заявление по факту хищения имущества «Народного кредита» и связанного с ним АМБ-банка.
... кредита», а в Ростовской области, по материалам ГУЭБиПК МВД , в конце 2016 года возбудили дело о хищении средств банка под видом заключения договоров на оказание услуг. Кроме того, следователи УВД ЦАО ГУ МВД по Москве ведут проверку по фактам...
Дата: 07.05.2018 57. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе. Подконтрольные доктору экономических наук, профессору Серкину кредитно-потребительские кооперативы действовали в 17 субъектах России четыре года, похитив за это время у вкладчиков более 6 млрд руб. Такого масштабного мероприятия антикоррупционный главк не проводил уже давно. Всего за два дня, 30 и 31 октября, совместно с территориальными органами МВД сотрудники ГУЭБиПК провели обыски по 180 адресам в Москве, Санкт-Петербурге, Саратовской области, Краснодарском крае, Новосибирской области...
Дата: 02.11.2017 58. Достояние "Газпрома" - Хомяк и "Петон". ... базы, а получаемые от газовой монополии деньги «пилятся» между участниками «Петона» - лицами с криминальным прошлым, представителями ГУЭБиПК МВД РФ, топ-менеджерами «Газпрома», мутными бизнесменами и т.д. Поэтому НИПИ НГ все проекты ведет с...
Игорь Мнушкин Начиная с 2016 года семья Мнушкиных-Гасановых прямо «разрывается» между двумя странами - Россией и Германией.
Дата: 08.09.2017 59. Организованное сообщество "Петон". На МЛС нагрянула группа проверяющих из инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 2 вместе с сотрудниками ГУЭБиПК МВД РФ. По итогам их работы МЛС насчитали неуплату налогов на рекордную сумму в 1,8 млрд рублей.
Дата: 25.08.2017 60. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова. Тогда же следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Почти сразу оперативники ГУЭБиПК задержали президента банка Ларису Маркус - сестру Георгия Беджамова.
Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова Власти Монако отказали России в экстрадиции беглого экс-совладельца Внешпромбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 30.09.2016, Альбер II смилостивился над банкиром, Фото: ТАСС, The Royal ...
Дата: 30.09.2016
Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. [email protected]
